香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙,共拘捕12人



Bitget消息,香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕12人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。

警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口,财富情报及调查科展开深入调查,发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益,流入了54个本地银行户口,案中受害人损失金额达9700万港元,当中涉款金额最高的案件,涉及超过240万元,经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团,招揽亲友开设大量银行户口,透过手机交友应用,以高回报投资计划作诱饵,诱使受害人过数至涉案银行户口,集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金,再购买虚拟货币及重复卖出买入,掩饰资金来源。

警方前日突击搜查多处地点,包括两间虚拟货币投资公司,拘捕5男7女,11人涉嫌串谋洗黑钱、1人涉嫌阻差办公,年龄介乎20至45岁,涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万港元黑钱,行动中检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑,12人正被警方扣查,警方不排除有更多人被捕。




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